Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Hinführung zum Thema
1.2. Zielsetzung der Arbeit
2. Grundlagen der Geldwäsche
2.1. Definiton
2.2. Historie
2.3. Ablaufmodelle
2.3.1. Phasenmodell
2.3.2. Kreislaufmodell
3. Geldwäsche im Internet
3.1. Vorbemerkung
3.2. Methoden
3.2.1. Online-Banking
3.2.2. Cybermoney
3.2.3. Online-Glücksspiel
3.3. Gefahren
3.3.1. Für Unternehmen
3.3.2. Terrorismus-Finanzierung
3.3.3. Für eine Volkswirtschaft
3.4. Bekämpfungsmöglichkeiten
3.4.1. Compliance
3.4.2. Monitoring
4. Fazit
Literatur
Ende der Leseprobe aus 18 Seiten
- Arbeit zitieren
- Constantin Burmberger (Autor:in), 2015, Geldwäsche im Internet. Methoden, Gefahren für die internationale Wirtschaft und Bekämpfungsmöglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320826
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