Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Gang der Untersuchung
2 Grundlagen der Geldwäsche
2.1 Der Geldwäschebegriff
2.2 Akteure der Geldwäsche
2.2.1 Der Geldwäscher
2.2.2 Untergrundbanken
2.2.3 Offshore-Zentren
2.3 Drei-Phasen-Modell
2.3.1 Platzierung
2.3.2 Verschleierung
2.3.3 Einschleusung
2.4 Ökonomische Interessen
3 Die deutsche Geldwäschegesetzgebung
3.1 Historische Entwicklung der internationalen und europäischen Geldwäschebekämpfung
3.1.1 Vereinte Nationen (United Nations)
3.1.2 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
3.1.3 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
3.1.3 Europarat
3.1.4 Erste Europäische Geldwäscherichtlinie
3.1.5 Zweite Europäische Geldwäscherichtlinie
3.1.5 Dritte Europäische Geldwäscherichtlinie
3.2 Entwicklung in Deutschland
3.3 Der Straftatbestand der Geldwäsche nach § 261 StGB
3.3.1 Entstehung und Zielsetzung
3.3.2 Objektiver Tatbestand des § 261 StGB
3.3.2.1 Geschütztes Rechtsgut
3.3.2.2 Die Vortat
3.3.2.3 Das Tatobjekt
3.3.2.4 Die Tathandlungen
3.3.3 Subjektiver Tatbestand des § 261 StGB
3.4 Das Geldwäschegesetz (GwG)
4 Fazit
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Tobias Landscheiten (Autor:in), 2012, Geldwäsche – Grundlagen und Entwicklung der entsprechenden deutschen Gesetzgebung , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201406
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